Compl Risk Mgmt Sr Analyst
Citigroup Inc
Venezuela,
hace 1 día

Description

Realizar el monitoreo de transacciones y actualizaciónde la documentación exigida por el regulador utilizando los sistemas de información bancaria de la institución, normativas nacionales e internacionales, para la prevención de actividades que conlleven a la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Qualifications

Experiencia en control y lavado de dinero, universitario ligado al derecho, administración o afines

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