Jefe de Unidad de Prevención y Control de LC/FT
Seguros Caroni, S.A
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
hace 5 días
source : Mipleo

1.Coordinar y supervisar la elaboración de los Reportes de Actividades Sospechosas, y determinar, en conjunto con el Oficial de Cumplimiento, si hay indicios suficientes para calificar los hechos o transacciones como actividades sospechosas.

2.Participar en el diseño y ejecución del Plan Operativo Anual, dirigido a prevenir y controlar la LC / FT en todas sus etapas.

3.Ejercer la Secretaría del Comité de Prevención y Control de LC / FT. 4.Sugerir al Oficial de Cumplimiento los procedimientos de detección de actividades sospechosas para ser aplicados en las diferentes áreas de negocios de la empresa.

5.Coordinar y supervisar la realización mensual del Reporte de Transacciones y Operaciones de Negocios, coadyuvando con la recopilación de la información que debe presentar el

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