Addetto Antiriciclaggio - Sostituzione maternità
Banca IFIS S.p.A.
Venezia (VE), Venezia (VE), Venezia (VE)
hace 1 día

Il Gruppo Banca Ifis ricerca un addetto per la Funzione Antiriciclaggio da inserire all’interno della propria Direzione, con un contratto di sostituzione maternità.

  • La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento delle seguenti attività : Esecuzione di controlli in materia di antiriciclaggio (KYC, Transaction Monitoring, Blacklist Screening);
  • Formulazione di pareri specialistici su tematiche inerenti la normativa antiriciclaggio; Partecipazione alla realizzazione di progetti in materia di antiriciclaggio (es.

  • adeguamento dei processi alle nuove normative); Supporto alle attività dell’ufficio e consulenza alle unità operative della Banca;
  • Redazione di normativa interna e reportistica per l’Alta Direzione e gli Organi Aziendali. Il candidato ideale ha maturato un’esperienza di almeno 2 anni presso la funzione antiriciclaggio di altri intermediari o presso società primarie di consulenza operanti nel settore bancario.

    Completano il profilo capacità di analisi e di sintesi, proattività e gestione autonoma delle attività. Preferenziale : Conoscenza dei moduli Gianos (KYC, GPR, Inattesi).

    Sede di lavoro : Venezia (VE).

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