Oficial de Cumplimiento Experiencia mínima de 5 años en sector bancario
Banco Internacional de Desarrollo C A Banco Universal
Caracas, Caracas, Venezuela
hace 1 día
source : Fidanto

Institución Bancaria está en búsqueda de un 1 Oficial de Cumplimiento para la Unidad de LC FT FPADM este profesional será el encargado de planificar dirigir y controlar la gestión integral en la prevención y control de legitimación de capitales de acuerdo a las disposiciones emitidas por la SUDEBAN y publicadas en la Resolución N 083 18 mediante la cual se dictan las Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con la Legitimación de Capitales Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario Debe ser profesional universitario graduado en Administración en Contaduría Pública en Banca y Finanzas en Economía en Estadistica o carrera afín con un mínimo de cinco 5 años de experiencia desempeñando actividades de LC FT FPADM en la Banca Nacional Debe tener experiencia comprobable en el sector bancario nacional manejo de normativa SUDEBAN UNIF riesgo respuestas a oficios de entes regulatorios manejo de herramientas tecnológicas de control y seguimiento dirigir los Comites de Prevención y cualquier otra actividada inherente al área Fecha de Contratación 06 04 2020 Cantidad de Vacantes 1 Requerimientos Educación Mínima Universidad Años de experiencia 5 Idiomas Inglés Español Conocimientos Aprendizaje Auditoria interna Autoconfianza Capacidad de decisión Análisis financiero Microsoft Office Disponibilidad de Viajar No Disponibilidad de Cambio de Residencia No

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