Analista Regional Cumplimiento - PLD
Citigroup Inc
Venezuela
hace 4 días

Description

El analista de Cumplimiento PLD sera el encargado de monitorear transacciones de clientes de la banca del consumo y de la banca corporativa a través de la herramienta de monitoreo de casos, para detectar cualquier actividad sospechosa de legitimación de capitales y / o financiamiento al terrorismo.

Analizar alertas e investigar actividades transaccionales para detectar cualquier actividad sospechosa de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo, así como la creación y mantenimiento de los casos derivados del análisis.

Realización de búsquedas, recopilación de datos y registro de pruebas desde los sistemas internos de Citi, internet, base de datos comerciales.

Acumulación de hechos a partir de investigaciones para ser presentado ante la Alta Gerencia y el departamento de Cumplimiento.

Operar de acuerdo al tiempo estimado por el negocio y los estándares de confidencialidad.

Llevar a cabo investigación alerta mediante políticas estándares globales, procedimientos y herramientas, destinadas a satisfacer los requisitos normativos internos y externos.

Aplicar o adaptar los conocimientos (resultados de la formación) de las sanciones impuestas (s) o leyes / regulación (s) para la tarea en cuestión.

Construcción y aplicación de los conocimientos de los procesos de lavado de dinero.

Qualifications

  • Recien graduado o estudiante universitario de los ultimos años de Carreras como Administracion, Derecho, Economia o carreras afines.
  • Innovacion
  • Trabajo bajo presion
  • Trabajo en equipo
  • Comunicacion
  • Orientacion al logro
  • Aprendizaje
  • Manejo de paquete office
  • Ingles (Opcional)
  • Inscribirse
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