Analista de Monitoreo (Legitimación)
BFC Banco Fondo Común C.A Banco Universal
Distrito Capital (Caracas), VE
hace 1 día

Descripción

En BFC Banco Fondo Común nos encontramos en la búsqueda de Analista de Monitoreo de la UPC LC-FT FPADM. Esta posición es responsable de : revisar y monitorear las operaciones financieras para confirmar su origen y destino, a fin de mantener la claridad y control de los fondos ingresados en el banco.

Cumplir con las normas, procedimientos y medidas, con el objeto de reducir la posibilidad de que la institución sea utilizada para ocultar el origen y destino de los capitales ilícitos o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

Requisitos

Estudiante de los últimos años de las carreras de Administración, Economía, Contaduría Pública o carrera afín. Experiencia en el área de legitimación (deseable).

Conocimientos de la resolución 119-10 de la superintendencia de bancos, así como de la normativa, leyes y providencias que regulan la materia de LC FT, del código de ética de BFC y del manual de normas y procedimientos del área.

Manejo de Excel a nivel intermedio.

Beneficios

Un equipo de trabajo comprometido y dinámico.

Paquete salarial competitivo.

Oportunidad de crecimiento dentro del sector bancario.

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