Oficial de Cumplimiento - Analista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales
Arroba Seguros Sociedad de Corretaje de Seguros, C.A.
Sucre, Venezuela
hace 8 días
source : Mipleo

Descripción

  • Categoría : Legal / Asesoría
  • Subcategoría Legales
  • Tipo de Contrato : Contrato por tiempo indefinido
  • Cantidad de Vacantes : 2
  • Educación Mínima : Universidad
  • Años de Experiencia : 4
  • Idiomas : Español
  • Disponibilidad de viajar : No
  • Disponibilidad de cambio de residencia : No
  • Empresa de Corretaje se encuentra en la búsqueda de Analista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, con el fin de cumplir las siguientes funciones :

    Funciones :

    Abogado, Lic. en Administración o carreras afines

    Preferiblemente experiencia como Analista de Prevención de Legitimación de Capitales; y / o cargos con funciones relacionadas con seguimiento y actualización de datos así como también actividades administrativas.

    realizando funciones inherentes a el área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Area de Empresas de Seguros.

    Apoyar a la Operatividad del Area y Departamento de Cumplimiento en la ejecución del Sistema Integral de Prevención y operaciones y funciones relacionadas con la Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo

    Seguimiento y monitoreo en la actualización de registros de las Contrapartes de la Compañía

    Apoyar en las Actividades Administrativas requeridas para el desarrollo de las actividades del área de Prevención de Legitimación de Capitales.

    Experiencia comprobada en la implementación de controles y normas en materia de Legitimación de Capitales, promoviendo el conocimiento sobre la misma y supervisión en base a la legislación vigente.

    Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares, preferiblemente en Instituciones de Seguros.

    Mayor de 30 años

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