Gerente de Prevención de Legitimación de Capitales
BFC Banco Fondo Común C.A Banco Universal
Distrito Capital, VE
hace 5 días

Descripción

En BFC Banco Fondo Común nos encontramos en la búsqueda de Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

Vigilar el cumplimiento de las normas de prevención y procedimientos de detección que deben efectuar otras dependencias y empleados de la institución.

Distribuir información escrita para mantener actualizado al personal sobre el tema de legitimación de capitales. Elaborar los reportes de actividad sospechosas presentándolos al oficial de cumplimiento de prevención de legitimación de capitales para su análisis, firma y posterior envío a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.

Asesorar a las áreas del banco en todo lo referente a la detección de actividades sospechosas. Dar seguimiento a la documentación legal del área para su actualización (manual, código).

Implementar sistemas de supervisión que permitan realizar un seguimiento continuo y en tiempo real para detectar tendencias o cambios abruptos de las operaciones de los clientes que se efectúen en las sucursales, agencias y oficinas del sujeto obligado.

Revisar los reportes internos de actividades sospechosas, enviadas por las diferentes dependencias de la institución. Recomendar medidas a tomar para detectar operaciones de lavado de dinero.

Requisitos

Conocimientos de la ley general de bancos y otras instituciones financieras, ley general de seguros y reaseguros, ley de mercado de capitales, ley organizada contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, conocimientos de investigación, resolución 185-01, resolución 178-05.

Si deseas formar parte de nuestro equipo de trabajo, te invitamos a enviarnos tu cv a través de nuestras direcciones de correo que podrás encontrar a través de nuestras redes.

Beneficios

Un equipo de trabajo comprometido y dinámico. Paquete salarial competitivo. Oportunidades de crecimiento dentro del sector bancario.

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