Analista de UARLC/FPADM (Part Time)
Willis Towers Watson
Caracas, Distrito Federal
hace 19 horas

Únete a nuestro equipo de trabajo y forma parte de WTW Venezuela. Esta posición estará ubicada en nuestras oficinas de Caracas (La Urbina) y será responsable de desarrollar las actividades previstas en el artículo 26 de la Providencia Administrativa N SAA-8-004-2021 y servir de apoyo técnico operativo al Oficial de Cumplimiento en las actividades de administración de riesgos de los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Funciones y / o responsabilidades asignadas a esta posición :

  • Evaluar las consultas sometidas a su consideración;
  • Identificar, bajo un enfoque basado en riesgos cada uno de los procesos que lleva a cabo el sujeto obligado, los factores de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, analizarlos, clasificarlos y segmentarlos cualitativa y cuantitativamente;
  • Diseñar y recomendar al Oficial de Cumplimiento, bajo un enfoque basado en riesgos, las metodologías y los mecanismos para la detección de señales de alertas y reporte de actividades sospechosas, así como la implementación de programas tecnológicos de supervisión y administración de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que permitan realizar un seguimiento continuo;
  • Recibir y analizar los informes de operaciones inusuales, remitidos por los diferentes Responsables de Cumplimiento, a los fines de elaborar los informes correspondientes y presentarlos al Oficial de Cumplimiento;
  • Coadyuvar al Oficial de Cumplimiento en la recopilación de la información relacionada con los reportes sistemáticos y de operaciones sospechosas;
  • Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos sobre la materia, por parte de las dependencias y empleados del sujeto obligado;
  • Elaborar propuestas de normas y procedimientos, en materia de administración de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
  • Recabar, analizar y preparar para su distribución interna, la información sobre tipologías utilizadas, en materia de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
  • Elaborar y presentar al Oficial de Cumplimiento, los programas de adiestramiento referente al tema de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos, para su aprobación;
  • y ejecutar las actividades de adiestramiento que le hayan sido establecidas en dicho programa;
  • Diseñar, bajo un enfoque basado en riesgos, el Plan Operativo Anual, conjuntamente con el Oficial de Cumplimiento;
  • Mantener y actualizar en forma digital o física, una hemeroteca referente a los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos de delincuencia organizada;
  • Cualquier otra que le sea conferida por el Oficial de Cumplimiento, la Junta Directiva o el órgano que ejerza función equivalente, así como, por normas prudenciales.
  • Los Requerimientos :

  • Técnico universitario o de educación superior
  • Experiencia comprobable en el área de la actividad aseguradora no menor a dos (2) años
  • Experiencia comprobable en el área de administración de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva no menor a un (1) año;
  • preferiblemente conocimientos en la administración de riesgos, no limitativo

  • Poseer conocimientos demostrables de la legislación venezolana aplicable a la materia
  • Competencias :

  • Buen manejo del paquete de Microsoft Office
  • Amplio conocimiento y manejo de excel
  • Proactiva
  • Trabajo en equipo
  • Enfocada a resultados y logro
  • Buenas relaciones interpersonales
  • Capacidad de organización y planificación
  • Ética
  • Willis Towers Watson es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

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