Especialista de Prevención y Control de Legitimación de Capitales
BANESCO SEGUROS, C.A
CARACAS, GRAN CARACAS, VE
hace 1 día
source : beBee

Nos encontramos en la búsqueda deEspecialistade Prevención y Control de LC / FT, encargadode auditorias a las sucursales, capacitación al personal, evaluación del cumplimiento en áreas de riesgo para mitigar la posibilidad de que laorganización sea utilizada como medio para ocultar origen, propósito y destino de capitales ilícitos, o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia elfinanciamiento de grupos o actividades terroristas.

Nivel Educativo : Universitario graduado enDerecho, Contaduría, Economía oAdministración. Experiencia : al menos 02 años en áreas de PCLC / FT (Excluyente).

Conocimientos o habilidades específicas : Conocimiento del marco regulatorio enPCLC / FT. Manejode Excel. Conocimientos de auditoria.

Facilidad hablar en público y transmitirideas (Excluyente). Te invitamos a unirte a nuestro equipo de Alto Desempeño! Postúlate y espera nuestro llamado!

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